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人民交通出版社股份有限公司召开第二届董事会第一次会议

来源:作者:发布日期:2017.08.31

    2017年8月30日,根据《公司法》和公司《章程》,人民交通出版社股份有限公司第二届董事会第一次会议在外馆斜街3号召开。 会议由朱伽林召集并主持,全体董事参加,人民交通出版社党委书记任永民,纪委书记、监事会主席王宏图列席会议。

    会议选举朱伽林为新一届董事会董事长。

    会议确定了董事会各专门委员会组成人员及召集人。其中:战略委员会委员由朱伽林、韩敏和吴斌组成,朱伽林担任召集人;提名委员会委员由汤永胜、朱伽林和刘文杰组成,汤永胜担任召集人;薪酬与考核委员会委员由刘文杰、韩敏和汤永胜组成,刘文杰担任召集人;审计委员会委员由吴斌、王振军和汤永胜组成,吴斌担任召集人。

    经朱伽林董事长提名,董事会审议通过,聘任韩敏为公司总经理兼总编辑,张斌为董事会秘书。

    经韩敏总经理提名,董事会审议通过,聘任谭鸿、戚学林为副总经理,张斌为总经理助理,文中为财务总监,陈志敏为常务副总编辑,张大勇为营销总监。

    会议还审议通过了公司《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等四项法人治理制度,《劳动管理制度》、《绩效考核办法》、《非董事高级管理人员年度考核办法》等三项人力资源管理制度,《对外担保管理制度》、《财政专项资金使用管理办法》、《会计核算办法》等三项财务管理制度。

    会议决定提请于9月下旬召开公司2017年第四次临时股东大会。

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