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人民交通出版社股份有限公司召开2017年第三次临时股东大会

来源:作者:发布日期:2017.08.31

    根据《公司法》和公司《章程》,人民交通出版社股份有限公司2017年第三次临时股东大会8月30日在外馆斜街3号召开。人民交通出版社股份有限公司股东——人民交通出版社法定代表人朱伽林和中国科技产业投资管理有限公司法定代表人孙华出席会议。

    会议审议通过了《关于董事会换届的提案》,选举朱伽林、谭鸿、韩敏、戚学林、王振军为第二届董事会非独立董事,选举吴斌、汤永胜、刘文杰为第二届董事会独立董事,共同组成公司第二届董事会。会前,非独立董事候选人任永民根据组织建议,为集中精力进一步加强出版社党的建设,向董事会提出其本人不再担任第二届董事的请求,董事会尊重并接受任永民的个人意见,不再提名其为第二届董事会非独立董事候选人。

    会议审议通过了《关于监事会换届的提案》,选举王宏图、陈雪华为公司第二届监事会股东代表监事,与职工代表监事蒋明耀共同组成公司第二届监事会。

    会议对第一届董事会副董事长任永民同志从工作大局出发,服从组织安排,不计较个人得失的高风亮节表示由衷的钦佩,对任永民同志任职副董事长期间努力工作、勤勉尽责、忠诚担当,为完善公司财务制度、健全法人治理及内部控制制度以及卓有成效地开展各项党群工作所做贡献表示感谢。会议决定邀请任永民同志列席公司今后股东大会及董事会的历次会议。

    会议对第一届董事会和监事会的工作成绩给予了充分肯定,认为公司董事会审时度势,团结带领全体干部职工,认真部署公司重大经营事项和发展战略,科学调度各种资源,合理安排生产经营,稳中求进,多元融合,较好地完成了年度生产经营目标,保证了公司平稳快速发展,为全面实现“十三五”发展规划目标与任务聚能蓄力。监事会勤勉履行职责,对公司的依法规范运作、公司财务、高级管理人员履职守法情况、公司内部控制等方面进行了有效的监督,维护了公司和全体股东的利益。希望第二届董事会和监事会继续努力,在深化改革、转型发展、改制上市等方面取得更大成效,做出版业改革发展的领先者。

    人民交通出版社党委书记任永民,第一届董事会提名的第二届董事会非独立董事候选人谭鸿、韩敏、戚学林、王振军,独立董事候选人吴斌、汤永胜,第一届监事会提名的第二届股东监事候选人王宏图、陈雪华,职工代表监事蒋明耀,拟聘任的高管人员张斌、文中,股东中国科技产业投资管理有限公司副总经理王敦实受邀列席本次股东大会。公司法律顾问北京市星河律师事务所刘磊律师见证本次会议。

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